Deutsche Bank добровольно уведомил европейских регуляторов о нарушении санкционного режима. Крупнейший банк Германии признал, что принимал депозиты на суммы свыше 100 тысяч евро от российских клиентов, находящихся под ограничениями Евросоюза.
Внутренний аудит и его причины
Проблемные вклады обнаружили в розничном подразделении. Нарушения выявила специальная рабочая группа, которую банк сформировал для глубокой проверки соблюдения законодательства. Поводом для усиления внутреннего контроля стало февральское ужесточение надзора за санкциями в Германии. Журналисты крупных деловых изданий выяснили, что банк решил не дожидаться внешних проверок и самостоятельно раскрыл информацию властям.
Следственные действия в офисах
В январе штаб-квартира банка во Франкфурте-на-Майне и его филиал в Берлине стали объектами обысков. Полиция и следователи работали в рамках дела о возможном отмывании денег. Ранее правоохранительные органы не проявляли открытого интереса к операциям кредитной организации в этом контексте.
Разъяснения по делу российского бизнесмена
Ряд мировых СМИ связал январские визиты полиции с проверкой активов Романа Абрамовича. Однако представитель предпринимателя опроверг эти догадки. Он пояснил, что прокуратура Франкфурта-на-Майне, курирующая расследование, подтвердила отсутствие у бизнесмена статуса подозреваемого. Официальные обвинения в его адрес не выдвигались.
